Plötzliche Transaktionen mit hohen Geldsummen erregen mitunter die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden, insbesondere wenn zuvor keine Aktivitäten auf dem Konto stattgefunden haben. Daher versuchen viele, sich konsequent zu verhalten und eine lückenlose Transaktionshistorie zu führen. Fragen zur Herkunft der Gelder entstehen oft nicht aufgrund der Überweisung selbst, sondern aufgrund ungewöhnlicher Kontobewegungen.